成功挽回客户资金28万元！民生银行嘉兴平湖支行堵截投资类型诈骗并获反诈中心表扬信

晓兔 · 发表于 2024-12-7 08:28

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2024年11月11日，民生银行嘉兴平湖支行营运主管收到一条非柜面出金上调限额的任务，用途为民易贷贷款资金出款，营运主管电话与客户核实转账情况，客户申某在平台转出时提示限额不够，听到“平台”两字，营运主管警觉起来，通过详细询问，客户表示在“艾兴拍”投资平台进行投资，营运主管判断客户遇到投资类诈骗，建议他及时抽身，但客户表示自己上门查看过该公司的资质，且是熟人推荐，肯定不是骗人的，不用再劝说了。

对此，平湖支行营运主管马上联系平湖平湖派出所，派出所反诈民警高度重视，表示这肯定是投资诈骗，目前宁夏、广东等地已经有人报警，他们马上上门进行了规劝，同时营运主管决定立即联系客户及其老婆，告知客户其贷款资金用途不符，要求收回贷款，且告知客户因他们疑似被骗将对账户添加非柜面锁以保护他们的资金安全，同时在经过多番案例普及后，客户有了一丝疑虑，并同意将他们之前已经投入的4万及10万做退出还贷。

营运主管一直在跟踪客户平台退出资金情况，11月15日客户到平湖支行办理了还款手续，现场营运主管再次将投资诈骗案例对客户进行普及，此次为客户共挽回28万元。

平湖市反诈中心对民生银行工作人员的警惕性、专业性高度认可并发来表扬信，接下来，我行始终将守护人民“钱袋子”作为网点工作的重中之重，承担起金融机构的社会责任，保障金融消费者的合法权益。

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