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顾客要求超市老板帮忙转账 结果二人双双被罚 什么情况？
近日 海盐县公安局武原派出所 在日常工作中获悉线索 辖区某超市的收款账户 自1月起有多笔异常流水 疑似存在洗钱行为
接警后 民警随即开展调查 通过实地走访 并对店铺银行流水进行核查发现 在近3个月时间内 店铺收到多笔不同账户的转账 收款后老板胡某又将钱 通过不同渠道转入了某个人账户中
“你这是在‘洗钱’， 知不知道是违法的” 面对民警的严厉询问 胡某交代了事情经过 原来今年1月份 一名男子来店里买饮料 付款时询问胡某能否将信用卡上的钱套现 同时称可以给胡某1%作为“好处费” 胡某想着就帮个忙 还能小赚一笔 于是欣然提供了店铺收款码
随后男子先后进行了多次套现 后续胡某虽然有所怀疑 但对方信誓旦旦保证没有违法行为 胡某想着自己也没有损失 便继续帮其套现 总金额达26万余元
民警随即进行分析研判 最终锁定男子韦某身份信息 得知其目前正在贵州 武原所随即联合县局刑侦大队 开展抓捕行动 并于5月15日成功将韦某抓获归案 经查犯罪嫌疑人韦某
在明知陌生钱款是 电信网络诈骗活动所得的情况下 仍以非法获利为目的 诱使商家出示收款码 将涉诈资金“洗”出来
目前 犯罪嫌疑人韦某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 已被县局依法采取刑事强制措施 违法嫌疑人胡某已被县局依法处以行政处罚 案件正在进一步侦办中
作案手段剖析
1.选取目标：嫌疑人专门选择便利店、烟酒店、杂货店等小型商铺
2.假意购物：以小额消费为掩护，结账时向店主提出“扫码转账再汇入个人账号”
3.传送二维码：偷拍或索要店铺收款码，发送给境外诈骗团伙
4.资金“洗白”：诈骗团伙扫码将涉诈资金转入店铺账户，嫌疑人随即从店主处套取等价金额，完成非法资金转移
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发表于 2026-5-26 08:25
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