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2023年10月，一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税，仅罚款就高达300万元。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：
这3种情况，会被重点监管 1.任何账户的现金交易超过5万元； 2.公户转账超过200万元； 3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。 15项可疑交易重点监管 1.短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出； 2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 3.资金收付流向与企业经营范围明显不符； 4.企业日常收付与企业经营特点明显不符； 5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符； 6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 7.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付； 8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款； 9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符； 10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付； 11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付； 12.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付； 13.有意化整为零，逃避大额支付交易监测； 14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为； 15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。
央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到，非银行支付机构也需要提交大额交易报告，也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到！
1.中共中央办公厅国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确： ①将建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制……依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管； ②加强重点领域风险防控和监管。对逃避税问题多发的行业、地区和人群，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例； ③对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为，加强预防性制度建设，加大依法防控和监督检查力度。 2.根据《国家税务总局关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知》： ①将重点关注高收入行业企业的中高层管理人员各项工资、薪金所得，尤其是各类奖金、补贴、股票期权和限制性股票等激励所得； ②推进年所得12万元以上纳税人自行纳税申报常态化管理，不断提高申报数据质量，加强申报补缴税款管理； ③对以各种发票冲抵个人收入，从而偷逃个人所得税的行为，严格按照税收征管法的规定予以处罚； ④对投资者本人及其家庭成员从法人企业列支消费支出和借款的，应认真开展日常税源管理和检查，对其相关所得依法征税；涉及金额较大的，应核实其费用凭证的真实性、合法性； ⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源和社会保障等相关部门与机构的协作，共享涉税信息，完善配套措施。
1.遵守法律法规，不进行非法交易、洗钱等违法行为； 2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时，要注意保护个人信息的安全，不要随意泄露给他人； 3.如果转账收款金额超过了规定的数额，及时向相关部门报告并接受审查。
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发表于 2024-2-23 13:57
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