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海盐有人 想出售二手劳力士手表 却意外帮诈骗受害者 追回16万元 这究竟是怎么回事呢？ ↓↓↓
近日 海盐县公安局武原派出所 接到市民宋先生报警 称自己在二手平台 准备售卖一块劳力士手表 与买家谈好价格后 买家却连实物都没看 直接将16万元货款 打到了银行卡 这一异常行为 引起了宋先生的警觉 担心陷入“骗局”而报警
“我感觉他就是诈骗 所以在他转钱之前 我就把银行卡里的钱都转掉了 我就怕是黑钱” 宋先生说
更让宋先生警惕的是 买家称让其“外甥”取货 而这个“外甥”不是用自己的手机 与宋先生沟通 而是借了他人的
处警民警立即 核查了宋先生的银行卡 发现其账户已经被止付冻结
“当时我们就判断，应该是买家（诈骗分子）直接让受害人将钱转入了宋先生账户。因此该账户被列为涉诈账户，才遭到冻结。”民警告诉记者。
海盐公安随即联系了受害人属地公安部门，确定这16万元为诈骗钱款。好在宋先生及时发现异常，经过两地通力协作，目前钱已退还给了受害人。
警方提醒 这是一起“洗钱”新剧本 部分诈骗分子为了快速把骗来的钱“洗白” 会利用二手交易平台进行大额消费 往往会要求卖家提供银行卡号 把赃款打入卖家账户 通过购买一些等值等量的商品 再将买来的商品卖掉套现成现金 这样一来 卖家无意中就成了诈骗帮凶
法条链接
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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发表于 2025-8-5 09:21
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